偽刻印の金地金売却益約7億円を資金洗浄か　中国籍の男女3人を再逮捕

大手貴金属会社の刻印を偽造した金地金を売却して得た現金約7億円をマネーロンダリングしたとして、警視庁が組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、中国籍の貿易会社役員の男（39）＝東京都渋谷区＝ら男女3人を再逮捕していたことが分かった。逮捕は25日。

ほかに再逮捕されたのは、中国籍の会社役員の男（44）＝千葉県柏市＝と、中国籍の無職の男（39）＝同県習志野市＝の2人。

捜査関係者によると、3人は仲間と共謀し、昨年3月から4月にかけて、偽の刻印が施された金地金を買い取り業者に売却して得た代金計約7億円と、ほかの犯罪収益を含む約7700万円を暗号資産ビットコインに交換し、海外の取引所に開設した他人名義の口座に送金して隠した疑いが持たれている。

警視庁は、3人が昨年3月から7月にかけて、買い取り業者から売却代金計約95億円をだまし取り、その大半を暗号資産に換えて資金洗浄していたとみている。

貿易会社役員の男が指示役を担い、会社役員の男が暗号資産口座を用意し、無職の男が送金手続きを行っていたという。金地金は密輸や特殊詐欺でだまし取られた金塊を加工したものとみられ、警視庁が入手経路を調べている。

3人は昨年11月以降、詐欺容疑などで逮捕され、その後起訴されていた。